公告日期：2017-03-27

江苏德亚智能科技股份



有限公司



章 程



二〇一七年四月



目录



第一章总则......3



第二章经营宗旨和范围......3



第三章股份......4



第一节股份发行 ......4



第二节股份增减和回购......5



第三节股份转让 ......6



第四章股东和股东大会......7



第一节股东......7



第二节股东大会 ......9



第三节股东大会的召集......11



第四节股东大会的提案与通知......12



第五节股东大会的召开......13



第六节股东大会表决和决议 ......16



第五章董事会......18



第一节董事......18



第二节董事会......21



第六章总经理及其他高级管理人员......24



第七章监事会......26



第一节监事......26



第二节监事会......26



第八章财务会议制度、利润分配和审计......28



第一节财务会计制度......28



第二节内部审计 ......29



第三节会计师事务所的聘任 ......29



第九章通知和公告......29



第一节通知......29



第二节公告......30



第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......30



第一节合并、分立、增资、减资......30



第二节解散和清算......31



第十一章修改章程......33



第十二章附则......33



第一章总则



第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，



根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。



第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。



第三条 公司系由德亚智能科技无锡有限公司整体变更发起设立，并在无锡



市滨湖区市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。



第四条 公司注册名称：江苏德亚智能科技股份有限公司



第五条 公司住所：无锡市滨湖区锦溪路100号。



第六条 公司注册资本为人民币1687.5万元。



第七条 公司为永久存续的股份有限公司。



第八条 公司董事长为公司的法定代表人。



第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担



责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。



第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与



股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。



第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘



书、财务负责人。



第二章 经营宗旨和范围



第十二条 公司的经营宗旨：为适应市场经济的要求，进一步转换企业的经



营机制，建立现代企业制度，扩大企业的经营规模，科学、合理地配置企业资源，真正地使企业实现长期稳定和可持续发展。



经公司登记机关核准，公司的经营范围为：计算机软硬件的技术开发、技术转让与销售；计算机系统集成；设计、制作、代理和国内广告业务；会议及展览服务；装饰装潢服务（不含资质）；企业营销策划；电子产品、通讯及广播电视设备（不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置）、通用机械及配件、电气机械及器材、金属材料、五金产品、仪器仪表、建材、煤炭、焦炭的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ……
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