公告日期：2017-04-13

证券代码：838052 证券简称：德亚智能 主办券商：九州证券



江苏德亚智能科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月13日



2.会议召开地点：江苏省无锡市滨湖区锦溪路100号23号楼会



议室



3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长赵亮



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台上刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次股东大会召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏德亚智能科技股份有限公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共_7_人，持有表决权的股份16,875,000股，占公司股份总数的100 %。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于补选公司第一届董事会董事的议案》



1.议案内容



公司原董事俞亚炜先生因个人原因辞去公司董事及副总经理一职，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏德亚智能科技股份有限公司章程》的相关规定，现拟提议补选颜利胜先生为江苏德亚智能科技股份有限公司第一届董事会董事，任期与本届董事会其他董事任期一致。



2.议案表决结果



同意股数16,875,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的 100.00%；反对股数_0_股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00 %。



3.回避表决情况



本议案不适用回避表决。



（二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》



1.议案内容



公司于2016年5月31日与股东赵亮先生签署了《最高额借款合



同》，约定公司拟以流动借款的方式，从关联方赵亮先生处借入总金额不超过人民币2,500万元的借款，借款期限为2016年1月1日至2017年12月31日。在2016年度内，该项借款利率为零；在2017年度内，该项借款利率为同期银行的贷款利率（即4.75%）。截至2016



年12月31日，公司尚有1,270,995.68元借款未归还赵亮。赵亮先



生在2016年度未向公司收取任何借款利息。现对该事项进行补充确



认。



2.议案表决结果



同意股数6,105,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数



的100.00_%；反对股数_0_股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



股东赵亮及其担任执行董事的宁波梅山保税港区天然投资合伙企业(有限合伙)回避本项议案的表决。



（三）审议通过《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》



1.议案内容



为满足公司销售增长带来的营运资本投入的需求，公司拟在2017



年度通过流动借款的方式，继续从关联方赵亮先生处取得总金额不超过人民币1,500万元的借款，借款期限为2017年1月1日至2017年12月31日。借款利率为同期银行的贷款利率（4.75%）。



2.议案表决结果



同意股数6,105,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数



的100.00_%；反对股数_0_股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



股东赵亮及其担任执行董事的宁波梅山保税港区天然投资合伙企业(有限合伙)回避本项议案的表决。



（四）审议通过《关于修改<江苏德亚智能科技股份有限公司章程>的议案》



1.议案内容



公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改。



2.议案表决结果



同意股数16,875,000股，占出席本次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。