公告日期：2017-04-13

公告编号： 2017-019

证券代码： 838052 证券简称： 德亚智能 主办券商： 九州证券

江苏德亚智能科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

一

、 任免基本情况

（一） 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二次临

时股东大会于 2017 年 4 月 13 日审议并通过：选举颜利胜先生为公司

董事，任职期限为自本次股东大会通过决议之日起至本届董事会届满

之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

7 人，持有公司股份 16,875,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由

赵亮主持。

以上决议表决情况为：该议案同意股数 1,687.5 万股，占出席股

东大会有表决权股份数量的 100%；反对股数 0 股，占出席股东大会

有表决权股份数量的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权

股份数量的 0%。

该议案不涉及回避表决。

（二） 被任免董监高人员情况

公告编号： 2017-019

截至 2017 年 4 月 13 日， 该任命董事颜利胜先生持有公司股份 0

股， 占公司股本的 0.00%； 该任免董事俞亚炜先生持有公司股份

1,170,000 股， 占公司股本的 6.93%。

（三）任命/免职原因

原董事俞亚炜先生因个人原因离职， 公司董事会成员减少到 4

人，低于公司董事法定人数低于法定最低人数。 根据《 中华人民共和

国公司法》 及《 江苏德亚智能科技股份有限公司章程》 的有关规定，

经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，现任命颜利胜先生担

任公司董事。

二、 上述人员的任免对公司产生的影响

（一） 对公司治理机制的影响：

补选完成后公司董事会成员人数符合法定人数的要求。

（二） 对公司生产经营的影响

颜利胜先生目前担任公司财务负责人，补选举其为公司董事，有

利于公司的日常经营与管理，有利于管理团队稳定， 不会对公司的生

产、 经营产生不利影响。

三、 备查文件

（一）《 江苏德亚智能科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决

议》

（二） 《 江苏德亚智能科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会

决议》

特此公告！

公告编号： 2017-019

江苏德亚智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十三日
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