公告日期：2017-04-21

证券代码：838052 证券简称: 德亚智能 主办券商：九州证券



江苏德亚智能科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月12日上午9：30



结束时间：2017年5月12日上午11：30



（五）会议召开方式： 本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月10日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师。



（七）会议地点：江苏省无锡市滨湖区锦溪路100号23号楼公



司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》



2、审议《关于2016年度总经理工作报告的议案》



3、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》



4、审议《关于2016年度报告及摘要的议案》



5、审议《关于2016年度决算报告的议案》



6、审议《关于2016年度利润分配方案的议案》



7、审议《关于2017年财务预算方案的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。



2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



（二）登记时间:2017年5月10日（上午10:00---下午15:00）



（三）登记地点: 江苏省无锡市滨湖区锦溪路100号23号楼公



司会议室，信函请注明“股东大会”字样



四、其他



（一）会议联系方式：



联系 人： 孙涛



联系电话： 0510—81838225



传 真： 0510-81838218



邮 编： 214000



（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理；



（三）临时提案：临时提案需于会议召开前十天提交；



五、备查文件目录



（一）江苏德亚智能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议。



（二）江苏德亚智能科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议



（三）江苏德亚智能科技股份有限公司2016年年度报告及摘要



（四）会议需要的其他文件。



特此公告！



江苏德亚智能科技股份有限公司



董事会



二〇一七年四月二十一日




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