公告日期：2017-04-21

证券代码：838052 证券简称：德亚智能 主办券商：九州证券



江苏德亚智能科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月10日，专人送达方式。



2、会议召开时间：2017年4月21日



3、会议召开地点：无锡市滨湖区锦溪路100号



4、会议召开方式：现场方式



5、会议召集人：董事长赵亮



6、会议主持人：董事长赵亮



召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



经与会董事审议，以投票表决的方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



公司董事会在2016年结合公司治理的有效性，指导管理层进行



持续的运营提升工作。根据公司的2016年度各项运营结果，对2016



年董事会工作进行总结，并形成《2016年度董事会工作报告》。



表决结果：5 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃



权； 0 名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决



（二）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》



根据公司的2016年度各项运营结果，对2016年总经理工作进行



总结，并形成《2016年度总经理工作报告》。



表决结果：4 名董事赞成，占有效表决董事人数的 100% ；0名



弃权； 0 名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。



回避表决情况：董事赵亮为公司总经理，回避本次表决。



（三）审议通过《关于2016年度报告及摘要的议案》



该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.cc/index）的《江苏德亚智能科技股份有限公司2016年度报告》（公告编号：2017-024）及《江苏德亚智能科技股份有限公司2016年度报告摘要》（公告编号：2017-025）



表决结果：5 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃



权； 0 名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



（四）审议通过《关于2016年度决算报告的议案》



根据公司截止2016年12月31日的经营结果，对公司的财务运



营结果进行总结，形成《2016年度决算报告》。



表决结果：5 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃



权； 0 名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



（五）审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》



为了公司持续的经营和发展，并结合公司的实际情况，制定的公司2016年度利润分配预案为：公司2016年度暂不进行利润分配。 表决结果：5 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权； 0 名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



（六）审议通过《关于2017年财务预算方案的议案》



2017 年度，公司将持续开拓国内市场，扩大公司主营业务的市



场销售份额，根据公司2017年度的经营发展计划确定经营目标，编



制《2017年财务预算方案》。



表决结果：5 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃



权； 0 名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



（七）审议通过《关于提请召开江苏德亚智能科技股份有限公司2016年度股东大会的议案》



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