公告日期：2017-05-12

证券代码：838052 证券简称：德亚智能 主办券商：九州证券



江苏德亚智能科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议通知的时间和方式：2017年4月21日，公告方式



2.会议召开时间：2017年5月12日



3.会议召开地点：江苏省无锡市滨湖区锦溪路100号23号楼会



议室



4.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开



5.会议召集人：董事会



6.会议主持人：董事长赵亮



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份16,875,000股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



公司董事会在2016年结合公司治理的有效性，指导管理层进行



持续的运营提升工作。根据公司的2016年度各项运营结果，对2016



年董事会工作进行总结，并形成《2016年度董事会工作报告》。



表决结果：其中同意 1,687.5 万股，占出席会议有效表决权股



份总数的 100% ，反对 0 股，弃权 0 股。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



（二）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》



根据公司的2016年度各项运营结果，对2016年总经理工作进行



总结，并形成《2016年度总经理工作报告》。



表决结果：其中同意 610.5 万股，占出席会议有效表决权股份



总数的 100% ，反对 0 股，弃权 0 股。



回避表决情况：股东赵亮及其担任执行董事的宁波梅山保税港区天然投资合伙企业(有限合伙)回避本项议案的表决。



（三）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



公司监事会在2016年结合公司治理的有效性，指导管理层进行



持续的运营提升工作。根据公司的2016年度各项运营结果，对2016



年监事会工作进行总结，并形成《2016年度监事会工作报告》。



表决结果：其中同意 1,687.5 万股，占出席会议有效表决权股



份总数的 100% ，反对 0 股，弃权 0 股。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



（四）审议通过《关于2016年度报告及摘要的议案》



该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.cc/index）的《江苏德亚智能科技股份有限公司2016年度报告》（公告编号：2017-024）及《江苏德亚智能科技股份有限公司2016年度报告摘要》（公告编号：2017-025）



表决结果：其中同意 1,687.5 万股，占出席会议有效表决权股



份总数的 100% ，反对 0 股，弃权 0 股。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



（五）审议通过《关于2016年度决算报告的议案》



根据公司截止2016年12月31日的经营结果，对公司的财务运



营结果进行总结，形成《2016年度决算报告》。



表决结果：其中同意 1,687.5 万股，占出席会议有效表决权股



份总数的 100% ，反对 0 股，弃权 0 股。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



（六）审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》



为了公司持续的经营和发展，并结合公司的实际情况，制定的公司2016年度利润分配预案为：公司2016年度暂不进行利润分配。 表决结果：其中同意 1,687.5 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100% ，反对 0 股，弃权 0 股。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



（七）审议通过《关于2017年财务预算方案的议案》



2017 年度，公司将持续开拓国内市场，扩大公司主营业务的市



场销……
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