公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-032



证券代码： 838052 证券简称: 德亚智能 主办券商：九州证券



江苏德亚智能科技股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、 会议通知的时间和方式：2017年8月18日，专人送达方



式。



2、 会议召开时间：2017年8月30日



3、 会议召开地点：无锡市滨湖区锦溪路 100 号公司会议室



4、 会议召开方式：现场方式



5、 会议召集人：监事会主席高建华



6、 会议主持人：监事会主席高建华



7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、



召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公



司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-032



（一）审议通过《关于公司<2017年半年度报告>的议案》



1. 议案内容



详见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏德亚智能科技股份有限公司2017年度半年度报告》（公告编号：2017-029）。



2. 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情



况的专项报告>的议案》



1. 议案内容



详见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏德亚智能科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-030）。



2. 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。



公告编号：2017-032



4. 提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）江苏德亚智能科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议。



江苏德亚智能科技股份有限公司



监事会



2017年8月30日




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