公告日期：2018-04-04

公告编号：2018-002



证券代码：838052 证券简称：德亚智能 主办券商：九州证券



江苏德亚智能科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



2018年4月2日，江苏德亚智能科技股份有限公司（以下简称



“公司”）第一届董事会第九次会议在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关资料于2018年3月20日通专人送达方式发出。本次董事会应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名。会议由董事长赵亮主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏德亚智能科技股份有限公司章程》的规定。



二、 议案审议情况



经与会董事审议，以投票表决的方式审议通过如下议案：



（一） 《关于公司向中国光大银行无锡分行借款的关联担保



的公告》



公司现拟向中国光大银行无锡分行借入人民币200万元的款项，



用于公司流动资金周转，借款期限暂定为壹年，借款利率约为年利率5.22%。公司控股股东及董事长赵亮及其配偶王佳现拟为该笔贷款提供个人连带保证担保，该项担保属于关联担保。



公告编号：2018-002



表决结果：4 名董事赞成，占全体有表决权董事人数的 100%；



0 名弃权； 0 名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。



回避表决情况：关联方董事长赵亮回避表决。



（二） 审议通过《提请召开公司2018年第一次临时股东大会



的议案》



公司现拟于2018年4月20日召集并召开2018年第一次临时股



东大会，请各董事对该议案进行审议。



表决结果：5 名董事赞成，占全体有表决权董事人数的 100%；



0 名弃权； 0 名反对。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



三、 备查文件



《江苏德亚智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。



特此公告！



江苏德亚智能科技股份有限公司



董事会



二〇一八年四月四日




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