公告日期：2018-04-04

公告编号：2018-004



证券代码：838052 证券简称: 德亚智能 主办券商：九州证券



江苏德亚智能科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开基本情况



(一) 股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



(二) 召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三) 会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。



(四) 会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月20日上午9：30



结束时间：2018年4月20日上午11：30



(五) 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



(六) 出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-004



本次股东大会的股权登记日为2018年4月18日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七) 会议地点：江苏德亚智能科技股份有限公司会议室。



二、 会议审议事项



1、《关于公司向中国光大银行无锡分行借款的关联担保的议案》



公司现拟向中国光大银行无锡分行借入人民币 200 万元的款项，



用于公司流动资金周转，借款期限暂定为壹年，借款利率约为年利率5.22%。公司控股股东及董事长赵亮及其配偶王佳现拟为该笔贷款提供个人连带保证担保，该项担保属于关联担保。



三、 会议登记方法



(一) 登记方式



1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。



2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



公告编号：2018-004



(二) 登记时间:2018年4月19日（上午10:00---下午15:00）



(三) 登记地点: 江苏德亚智能科技股份有限公司会议室，信函



请注明“股东大会”字样。



四、 其他



(一) 会议联系方式：



联系 人：孙涛



联系电话： 0510-81838225



传 真： 0510-81838218



(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自



理。



五、 备查文件目录



《江苏德亚智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》特此公告！



江苏德亚智能科技股份有限公司



董事会



二〇一八年四月四日




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