公告日期：2018-04-25

证券代码：838052 证券简称: 德亚智能 主办券商：九州证券



江苏德亚智能科技股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开基本情况



(一) 股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二) 召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三) 会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。



(四) 会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月16日上午9：30



结束时间：2018年5月16日上午11：30



(五) 会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六) 出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3. 本公司聘请的律师。



(七) 会议地点



江苏德亚智能科技股份有限公司会议室。



二、 会议审议事项



(一) 《关于<2017年年度董事会工作报告>的议案》



议案内容：公司董事会在2017年结合公司治理的有效性，指导



管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的2017年度各项运营结



果，对2017年董事会工作进行总结，并形成《2017年年度董事会工



作报告》。



(二) 《关于<2017年年度监事会工作报告>的议案》



议案内容：公司监事会在2017年结合公司治理的有效性，监督



管理层进行持续规范运营。根据公司的2017年年度各项运营结果，



对2017年监事会工作进行总结，并形成《2017年年度监事会工作报



告》。



(三) 《关于<2017年年度财务决算报告>的议案》



议案内容：根据公司截止2017年12月31日的经营结果，对公



司的财务运营结果进行总结，形成《2017年年度财务决算报告》。



(四) 《关于<2017年年度利润分配预案>的议案》



议案内容：为了公司持续的经营和发展，并结合公司的实际情况，公司2017年度暂不进行利润分配。



(五) 《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》



议案内容：详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2017 年年



度报告》(公告编号:2018-010)和《 2017年年报摘要》(公告编



号:2018-011)。



(六) 《关于<2018年年度财务预算报告>的议案》



议案内容：2018 年度，公司将持续开拓国内市场，扩大公司主



营业务的市场销售份额，根据公司2018年度的经营发展计划确定经



营目标，编制《2018年年度财务预算报告》。



(七) 《关于补充确认2017年年度关联担保的议案》



议案内容：详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认2017年年度关联担保的公告》 (公告编号:2018-017)。



(八) 《关于预计公司2018年年度日常关联交易的议案》



议案内容：详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司2018年年度日常关联交易的公告》 (公告编号:2018-016)。(九) 《关于续聘财务审计机构的议案》



议案内容：鉴于与天健会计师事务所(特殊普通合伙)一贯保持的良好合作关系，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。