公告日期：2018-05-30

证券代码：838052 证券简称：德亚智能 主办券商：九州证券



江苏德亚智能科技股份有限公司



JIANGSUDERHINOINTELLIGENTTECHNOLOGYCO.,LTD.



（住所：无锡市滨湖区锦溪路100号）



股票发行方案



主办券商



（住所：西宁市南川工业园区创业路108号）



二零一八年五月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



发行方案涉及的2018年相关财务数据仅为测算使用，不代表公司盈利预测，



投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，由投资者自行负责。



目录



释义......4



一、公司基本信息......5



二、发行计划......6



（一）发行目的......6



（二）发行对象......6



（三）发行价格......7



（四）发行股份数量及金额......7



（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间，除权、除息事项对公司本次股票发行价格造成的影响......8（六）公司挂牌以来的分红派息、转增股本情况，及其对公司本次股票发行价格造成的影响8（七）本次发行股票限售安排......8（八）募集资金用途......8（九）前次募集资金使用情况......10（十）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......11（十一）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......11（十二）本次发行涉及主管部门批准、核准或备案事项情况......11三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......12（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等未发生变化情况......12（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......12（三）与本次发行相关特有风险的说明......12四、其他需要披露的重大事项......12（一）本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。.....13（二）本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。......13（三）现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内未受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内未受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。......13（四）公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。......13（五）附生效条件的股票认购协议的内容摘要......13五、中介机构信息......15六、有关声明......16 释义



本公司、公司、德亚智能 指 江苏德亚智能科技股份有限公司



股东大会 指 江苏德亚智能科技股份有限公司股东大会



董事会 指 江苏德亚智能科技股份有限公司董事会



监事会 指 江苏德亚智能科技股份有限公司监事会



洲明时代 指 深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业（有限合伙）



主办券商、九州证券 指 九州证券股份有限公司



会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）



律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所



股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



证监会 指 中国证券监督管理委员会



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。