公告日期：2018-05-30

证券代码：838052 证券简称: 德亚智能 主办券商：九州证券



江苏德亚智能科技股份有限公司



关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开基本情况



(一) 股东大会届次



本次会议为2018年第三次临时股东大会。



(二) 召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三) 会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。



(四) 会议召开日期和时间



开始时间：2018年6月15日上午9：30



结束时间：2018年6月15日上午11：30



(五) 会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六) 出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年6月13日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七) 会议地点



江苏德亚智能科技股份有限公司会议室。



二、 会议审议事项



(一) 《关于<江苏德亚智能科技股份有限公司股票发行方案>的议



案》



议案内容：基于公司发展战略考虑，公司拟向合格投资者发行的股票数量不超过1,000,000股（含1,000,000股），预计募集资金总额为不超过人民币1,010.00万元（含1,010.00万元），具体详见《江苏德亚智能科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-025）。



(二) 《关于签订附条件生效的<江苏德亚智能科技股份有限公司股



份认购协议>的议案》



议案内容：公司与发行对象签订了附条件生效的《股份认购协议》，协议主要条款详见《江苏德亚智能科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-025）。



(三) 《关于修改<江苏德亚智能科技股份有限公司章程>的议案》



议案内容：公司定向发行将导致公司注册资本及股份总数发生变动，需根据定向发行实际情况，对《公司章程》中的注册资本及股份总数进行修改。



(四) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关



事宜的议案》



议案内容：为办理本次发行相关事宜并提高工作效率，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行有关具体事宜。



三、 会议登记方法



(一) 登记方式



1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。



2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



(二) 登记时间



2018年6月14日（上午10:00 --下午15:00）。



(三) 登记地点



江苏德亚智能科技股份有限公司会议室，信函请注明“股东大会”字样。



四、 其他



(一) 会议联系方式



联系 人：孙涛



联系电话：0510-81838225



传 真：0510-81838218



(二) 会议费用



本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。



(三) 临时提案



临时提案需于会议召开前十天提交。



五、 备查文件目录



《江苏德亚智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



特此公告！



江苏德亚智能科技股份有限公司



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