公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-007

证券代码：838064 证券简称：广远股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海广远电子技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议 于 2022
年 4 月 26 日审议并通过：

提名冯宾女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,975,000 股，占公司股本的 52.512%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱四海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,525,000 股，占公司股本的 36.0048%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐婕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄大明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2022 年
4 月 26 日审议并通过：


公告编号：2022-007

提名何荣女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王雪女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司本次董事会、监事会换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行。（二）对公司生产、经营的影响：

为保证公司稳健、规范发展正常进行，本次换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《上海广远电子技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
（二）《上海广远电子技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

上海广远电子技术股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日

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