公告日期：2016-08-18

公告编号：2016-001

证券简称：瑞远新材 证券代码：838066 主办券商:兴业证券

广州瑞远新材料股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广州瑞远新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年8月17日9:30召开，本次会议已于召开前3天以电话和邮件方式向各位董事发送通知。本次会议由董事长杜德熙主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高管和监事列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议，并现场投票，一致通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于<广州瑞远新材料股份有限公司2016年半年度报告>的议案》。

议案内容：具体内容详见公司在全国股份转让系统指定网站www.neeq.cc发布的《广州瑞远新材料股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-003）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过关于《关于公司定向发行股票方案的议案》,提请股东大会审议。

议案内容：公司拟发行3,800,000股普通股，募集资金22,265,625.00元，本次股票发行具体情况详见公司在全国股份转让系统指定网站www.neeq.cc发布的《广州瑞远新材料股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-005）。

公告编号：2016-001

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：关联董事涂鋆回避表决。

（三）审议通过《关于公司签署股份认购协议的议案》，提请股东大会审议。

议案内容：与本次股票发行认购对象签订股份认购协议，该协议经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：关联董事涂鋆回避表决。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》,提请股东大会审议。

议案内容：原《公司章程》第五条、第十六条涉及公司注册资本、股本结构等将随本次股票发行情况进行相应修改。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于制定<广州瑞远新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》,提请股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司在全国股份转让系统指定网站www.neeq.cc发布的《广州瑞远新材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-006）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》,提请股东大会审议。

议案内容：提请公司股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2016年9月3日召开2016年第二次临时股东大会。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

公告编号：2016-001

（八）审议通过《关于设立募集资金专项账户、签署三方监管协议的议案》；议案内容：根据相关法律法规规定，公司拟开设募集资金专项账户，并在本次股票认购缴款前开立。该专户将作为本次股票发行的认购账户，本次发行认购结束验资前，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广州瑞远新材料股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

广州瑞远新材料……
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