公告日期：2017-01-09

证券代码：838066 证券简称：瑞远新材 主办券商：兴业证券



广州瑞远新材料股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年1月3日，以电子邮件及



传真方式通知全体董事。



2、会议召开时间：2017年1月6日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长杜德熙



6、会议主持人：董事长杜德熙



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人。



二、 议案审议情况



（一）审议通过了《关于选举吴伟明为公司董事的议案》并提请股东



大会审议。



1、议案内容



经公司股东推荐，提名吴伟明先生为第一届董事会董事。新任董事任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至第一届董事会届满之日止。



候选董事吴伟明简历：吴伟明，男，汉族，1981年1月15日出



生，广州侨光财经学院大专毕业。2010年10月至2013年9月任上



海亿中塑料制品有限公司生产部经理；2013年10至2014年5月任



香港德信贸易有限公司法人兼副总经理；2014年06年至2016年4



月任无锡振飞塑业（胡埭）公司股东兼总经理；2016年 5月至今任



广州瑞远新材料股份有限公司副总经理。



2、议案表决结果：



同意：5票，反对：0票，弃权：0票。



回避表决情况：无



（二）审议通过了《关于聘任吴伟明为公司总经理的议案》。



1、 议案内容：



公司原总经理黄志国先生因个人原因辞职，拟聘任吴伟明先生为公司总经理。简历同议案一。



2、 议案表决结果：



同意：5票，反对：0票，弃权：0票。



回避表决情况：无



（三）审议通过了《关于选举赖传锟为公司董事的议案》并提请股东大会审议。



1、 议案内容



经公司股东推荐，提名赖传锟先生为第一届董事会董事。新任董事任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至第一届董事会届满之日止。



候选董事赖传锟简历：赖传锟，男，汉族，1974年06月14日



出生，中国人民大学财政金融专业学士，暨南大学管理学硕士。1997年4月至1998年7月任广东美的（集团）股份有限公司董秘办及投资发展部工作；1998年7月至2002年1月任深圳数高投资有限公司资产管理部经理；2002年2月至2011年1月任广东中旅（集团）有限公司董事会秘书；2011年2月至2013年8月任广东省广业资产经营有限公司资本证券部部长，广东省广业环保产业集团有限公司党委委员兼副总经理；2013年 9月至今任广州瀚晖投资管理有限公司总经理，并兼任广东省风险投资促进会副理事长。



2、 议案表决结果：



同意：5票，反对：0票，弃权：0票。



3、 回避表决情况：无



（四）审议通过了《公司关联方为公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请流动资金贷款本金不超过人民币捌佰万元授信额度提供担保的议案》，并提请股东大会审议。



1、 议案内容：



因公司经营发展需要，公司拟向中国银行银行股份有限公司广州番禺支行申请流动资金贷款，贷款本金不超过人民币捌佰万元，借款期限一年，本次贷款由关联方杜德熙、杨明、广东瑞远新材料有限公司、广州自汇投资有限责任公司、广州瑞自达投资有限公司无偿为公司针对该笔银行贷款提供最高额的连带保证担保。



2、 议案表决结果：



同意：3票，反对：0票，弃权：0票。



3、 回避表决情况：关联董事杜德熙、杨明回避表决。



（五）审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》



1、 议案内容：



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