公告日期：2017-01-09

公告编号：2017-005



证券代码：838066 证券简称：瑞远新材 主办券商：兴业证券



广州瑞远新材料股份有限公司



关于召开2017年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会



（二）召集人：公司董事会



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年1月25日上午9:00



结束时间： 2017年1月25日上午12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年1月20日。股权登记日下



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公告编号：2017-005



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于选举吴伟明为公司董事的议案》；



2、审议《关于选举赖传锟为公司董事的议案》；



3、审议《公司关联方为公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请流动资金贷款本金不超过人民币捌佰万元授信额度提供担保的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的个人股东需持本人身份证，代理人需持授权委托书、本人身份证复印件；法人股东法定代表人出席的需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。



（二）登记时间: 2017年1月25日上午8:00-9:00



（三）登记地点： 公司前台登记



四、其他



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公告编号：2017-005



（一）会议联系方式



联系人：黄春生



联系电话：020-84903388



邮箱：https://1458esb.com



地址： 广州市东涌镇太石工业园标准工业园厂房9号首层



（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《广州瑞远新材料股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》广州瑞远新材料股份有限公司



董事会



2017年1月9日



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