公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-016



证券代码：838066 证券简称：瑞远新材 主办券商：兴业证券



广州瑞远新材料股份有限公司



2016年度利润分配方案



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



广州瑞远新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4



月24日召开第一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于<2016



年度利润分配方案>的议案》并提请公司2016年年度股东大会审议。



具体利润分配方案如下：



一、利润分配方案的情况



根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州瑞远新材料股份有限公司审计报告》（中审亚太审字(2017)020080 号），公司2016年度净利润28,937,984.18元，截至2016年12月31日公司未分配利润37,068,375.45元。



为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。



上述方案与公司战略发展计划相互匹配。针对此次利润分配方案，公司严格控制内幕信息知情人范围，提示内幕信息知情人注意保密以及禁止内幕交易等事项。



公告编号：2017-016



该利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。



二、公司董事会意见



公司第一届董事会第五次会议依照《公司法》、《公司章程》等规定以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2016年度利润分配方案>的议案》并提请公司2016年年度股东大会审议，最终方案以2016年年度股东大会审议结果为准。



三、备查文件目录



经与会董事签字确认的《广州瑞远新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。



特此公告。



广州瑞远新材料股份有限公司



董事会



2017年4月24日




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