公告日期：2017-04-24

证券代码：838066 证券简称：瑞远新材 主办券商：兴业证券



广州瑞远新材料股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次年度股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州瑞远新材料股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月16日上午09点



结束时间： 2017年5月16日上午12点



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。



3、本公司聘请的律师事务所见证律师。



（七）会议地点：广东省肇庆市大旺高新区北江大道2号公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》；



（二）审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；



（三）审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；



（四）审议《关于<2016年度资金占用专项报告>的议案》；



（五）审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；



（六）审议《关于<2016年度利润分配方案>的议案》；



（七）审议《关于<2017年度财务预算报告>的议案》；



（八）审议《关于<续聘2017年度财务审计机构>的议案》；



（九）审议《关于<补充确认募集资金变更用途>的议案》；



（十）审议《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；（十一）审议《关于<补充追认2016年度关联交易>的议案》



（十二）审议《关于<预计公司2017年度日常性关联交易>的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；



2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。



3、股东可以信函、传真及上门方式登记。



（二）登记时间: 2017年5月16日上午8:30。



（三）登记地点：



广东省肇庆市大旺高新区北江大道2号公司前台。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：杨明



地 址：广东省肇庆市大旺高新区北江大道2号



邮 编：526200



电 话：0758-3988295



传 真：0758-3988292



（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。



（三）临时提案：



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



经与会董事签字确认的《广州瑞远新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。



特此公告。



广州瑞远新材料股份有限公司



董事会



2017年4月24日




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