公告日期：2017-07-06

公告编号：2017-027



证券代码：838066 证券简称：瑞远新材 主办券商：兴业证券



广州瑞远新材料股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月4日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：杜德熙



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符《公司法》等法律法规及《公司章程的规定》



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份40,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-027



(一)审议通过《关于公司变更注册地址的议案》



1、议案内容



因全资子公司“广东瑞远新材料有限公司”厂房骏工，经消防验收合格证明，可投入做办公使用，为了节约公司办公租赁费开支，公司拟于近期进行办公住所搬迁，住所及注册地址变更为：广州南沙区东涌镇吉祥西路55号101.



2、议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、 议案内容：



公司拟于近期进行住所变更，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《广州瑞远新材料股份有限公司章程》的规定，对于公司住所及注册地址变更有关事宜，拟对公司章程进行修订。



2、议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2017-027



3、回避表决情况：



无



四、备查文件目录



《广州瑞远新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东会议



决议》



广州瑞远新材料股份有限公司



董事会



2017年7月6日




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