公告日期：2017-09-25

证券代码：838066 证券简称：瑞远新材 主办券商：兴业证券



广州瑞远新材料股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月21日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长杜德熙



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份38,583,214股，占公司股份总数的96.45%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于定向发行股票方案的议案》



1.议案内容：



公司拟发行股票不超过7,000,000股（含7,000,000股），融资



额不超过人民币66,500,000.00元（含66,500,000.00元），本次股



票发行具体情况详见公司在全国股份转让系统指定网站www.neeq.cc



发布的《广州瑞远新材料股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-035）



2.议案表决结果：



同意股数35,280,893股，占本次出席股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次出席股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3.回避表决情况：



该议案的关联股东华家蓉、广州翰晖昕诚投资管理中心（有限合伙）回避表决。



(二)审议通过《关于公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》1.议案内容：



经董事会审议通过与本次股票发行认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经公司本次股东大会审议通过后生效。



2.议案表决结果：



同意股数35,280,893股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



该议案的关联股东华家蓉、广州翰晖昕诚投资管理中心（有限合伙）回避表决。



(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》



1.议案内容：



提请公司股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜。



2.议案表决结果：



同意股数38,583,214股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本项议案不涉及公司的关联交易事项。



(四)审议通过《关于设立募集资金专项账户、签署三方监管协议的议案》



1.议案内容：



根据相关法律法规规定，公司拟开设募集资金专项账户，并在本次股票认购缴款前开立，该专户将作为本次股票发行的认购账户，本次发行认购结束验资前，公司将与主办券商、存放募集资金的中国银行签定三方监管协议。



2.议案表决结果：



同意股数38,583,214股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本项议案不涉及公司的关联交易事项。



（五）审议通过《关于本次股票发行特殊投资条款的议案》



1.议案内容：



公司实际控制人杜德熙与本次股票发行对象签署股份认购协议之补充协议，要求公司实际控制人杜德熙需对发行认购方承担业绩承诺与补偿、回购及优先出售等义务，具体情况详见公司在全国股份转让系统指定网站www.neeq.cc发布的《广州瑞远新材料股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-……
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