公告日期：2017-09-25

证券代码：838066 证券简称：瑞远新材 主办券商：兴业证券



广州瑞远新材料股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2017年9月21日，广州瑞远新材料股份有限公司（以下简称“公



司”或“瑞远新材”）召开2017年度第三次临时股东大会审议通过了



《关于定向发行股票方案的议案》、《关于公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》、《关于设立募集资金专项账户、签署三方监管协议的议案》、《关于本次股票发行特殊投资条款的议案》、《关于修订公司章程的议案》等议案。



现就本次股票发行方案中股份认购事项指定如下认购办法：



一、优先认购安排



(一)在册股东优先认购安排



本次股票发行的认购对象华家蓉为公司在册股东，除此之外公司其他在册股东均自愿放弃本次股票发行的优先购买权，并出具相应承诺书。在册股东认购情况如下：



序号 发行对象姓名 认购数量上限 认购金额上限 认购



（股） （元） 方式



1 华家蓉 2,200,000 20,900,000.00 货币



合计 2,200,000 20,900,000.00 -



（二）在册股东的认定



在册股东指截至股权登记日，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。



（三）股权登记日



股权登记日为2017年9月15日。



二、本次股票发行新增认购人认购办法



本次发行股票不超过7,000,000股（含7,000,000股），融资额



不超过人民币66,500,000.00元（含66,500,000.00元）。本次股票



发行具体认购情况如下表所示：



序号 发行对象姓名 认购数量上限 认购金额上限 认购



（股） （元） 方式



1 广州翰昇晖股权投资合伙企业 2,600,000 24,700,000.00 货币



（有限合伙）



2 珠海瑞和丰成股权投资合伙企 2,200,000 20,900,000.00 货币



业（有限合伙）



3 华家蓉 2,200,000 20,900,000.00 货币



合计 7,000,000 66,500,000.00 -



三、 认购程序



1、2017年9月28日至2017年11月10日为缴款日，认购人必



须在2017年11月10日前（含当日）缴纳认购资金至指定银行账户



（详见；本公告之“股票发行入资指定账户”的相关内容）。



2、2017年11月10日前，认购人将汇款底单复印件传真至公司



（公司传真： 020-34900807）或扫描后邮件发送



https://1458esb.com，同时电话确认。



3、公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。



四、 股票发行入资指定账户



本次股票发行价格为每股人民币9.5元。



认购资金=9.5元/股×认购数量。



按照上述公式计算的认购资金汇至公司募集资金专户，具体如下：



开户行：中国银行股份有限公司广州番禺支行



户 名：广州瑞远新材料股份有限公司



账 号：00000641869229818



五……
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