公告日期：2017-09-28

公告编号：2017-039



证券代码：838066 证券简称：瑞远新材 主办券商：兴业证券



广州瑞远新材料股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式： 2017年9月18日书面方式通知



2、会议召开时间：2017年9月28日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长杜德熙



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定，决议合法有效.



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》



公告编号：2017-039



1、议案内容：



经公司董事长提名，董事会审议通过聘任钟记宁为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过该任命之日起至公司第一届董事会届满之日为止。议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《高级管理人员任命公告》，公告编号为2017-041。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》



1、议案内容：



经公司总经理提名，董事会审议通过聘任雷达旺为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过该任命之日起至公司第一届董事会届满之日为止。议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《高级管理人员任命公告》，公告编号为2017-041。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-039



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《广州瑞远新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》特此公告。



广州瑞远新材料股份有限公司



董事会



2017年9月28日




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