公告日期：2017-09-28

公告编号：2017-041



证券代码：838066 证券简称：瑞远新材 主办券商：兴业证券



广州瑞远新材料股份有限公司



高级管理人员任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2017年9月28日审议并通过：



聘任钟记宁为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过该任命之日起至公司第一届董事会届满之日为止。



聘任雷达旺为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过该任命之日起至公司第一届董事会届满之日为止。



本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事



5人。会议由董事长杜德熙主持。



以上决议表决情况为：



聘任钟记宁为公司董事会秘书：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



聘任雷达旺为公司财务总监：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（二）被任免董监高的基本情况



公告编号：2017-041



该任命董事会秘书钟记宁为公司持有股份0 股，占公司股本的



0.00%。钟记宁女士不存在全国中小企业股份转让系统于 2016年 9



月 8 日发布的《挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》



第七条中规定的，不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。公司对钟记宁女士的聘任符合《公司法》、公司章程和相关法规的规定。



该任命公司财务总监雷达旺持有公司股份0 股，占公司股本的



0.00%。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016 年12 月30



日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会核查了新任高管是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统（ http://zhixing.court.gov.cn/search/ ）查询，截止本公告日，钟记宁、雷达旺不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。



（三）任命/免职的原因



因公司原信息披露负责人及财务负责人杨明辞职，为完善公司治理结构，满足公司经营发展需要，由董事长提名，董事会聘任钟记宁为公司董事会秘书、雷达旺为公司财务总监。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



聘任钟记宁为公司董事会秘书及聘任雷达旺为公司财务总监，对 公告编号：2017-041



公司董事会（监事会）成员人数没有影响。



（二）对公司生产、经营上的影响



聘任钟记宁为公司董事会秘书、聘任雷达旺为公司财务总监，不会对公司生产经营产生不利影响。



三、董事会秘书联系方式



姓名：钟记宁



办公电话：020-34900807



移动电话：13316180716



传真：020-34900807



通信地址： 广东省肇庆市高新技术产业开发区北江大道2号



电子邮箱https://1458esb.com



四、备查文件目录



《广州瑞远新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》广州瑞远新材料股份有限公司



董事会



2017年9月28日




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