公告日期：2017-10-17

瑞远新材:对外投资公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



本公司拟与彭艺芳、李宁殷、关如彬、张宗彬、戴卫东共同出资设立控股子公司广东瑞合塑料科技有限公司，注册地为广东瑞远新材料有限公司1号厂房一楼自编2号，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币5,100,000.00元，占注册资本的51.00%，彭艺芳出资 3,000,000.00,占注册资本的 30.00%,李宁殷出资200,000.00,占注册资本的2.00%,关如彬出资800,000.00,占注册资本的8.00%、张宗彬出资400,000.00,占注册资本的4.00%,戴卫东出资500,000.00,占注册资本的5.00%。本次对外投资不构成关联交易。（二）审议和表决情况



公司于2017年10月17日召开第一届董事会第十次会议，全体董事以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。该事项不构成关联交易，无需回避表决。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



控股子公司成立需要在当地工商行政管理部门办理工商注册手续。



（四）本次对外投资不涉及进入新的领域



本次对外投资不涉及进入新领域。



二、交易对手方的情况介绍



（一）交易对手方



交易对手方姓名：彭艺芳



交易对手方性别：女



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：广州市番禺区市广路祈福新村绿怡十五街10号102房



与本公司存不存在关联关系：不存在



（二）交易对手方



交易对手方姓名：李宁殷



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：广州市海珠区柏信街25号902房



与本公司存不存在关联关系：不存在



（三）交易对手方



交易对手方姓名：关如彬



交易对手方性别：女



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：广州市海珠区金碧一街40号1207房



与本公司存不存在关联关系：不存在



（四）交易对手方



交易对手方姓名：张宗彬



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：成都市武侯区新希望路9号3栋16楼5号



与本公司存不存在关联关系：不存在



（五）交易对手方



交易对手方姓名：戴卫东



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：广州市番禺区市石基镇海涌路农场段一区大街7号



与本公司存不存在关联关系：不存在



三、投资标的基本情况



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为现金



本次对外投资的出资说明：



本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无 形资产、股权出资等出资方式。



（二）投资标的基本情况



投资标的名称：广东瑞合塑料科技有限公司（以工商登记为准） 注册地址：广东瑞远新材料有限公司1号厂房一楼自编2号(以工商登记为准)



经营范围：研发,生产,销售,塑料制品(具体以工商登记为准)各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 出资比例



广州瑞远新材料股份有限公司 人民币 5,100,000.00 51.00%



彭艺芳 人民币 3,000,000.00 30.00%



李宁殷 人民币 200,000.00 2.00%



关如彬 人民币 800,000.00 8.00%



张宗彬 人民币 400,000.00 4.00%



戴卫东 ……
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