公告日期：2017-11-09

证券代码：838066 证券简称：瑞远新材 主办券商：兴业证券



广州瑞远新材料股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式： 2017年10月28日书面方式通知



2、会议召开时间：2017年11月8日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长杜德熙



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定，决议合法有效.



（二）会议召开情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事



会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。



二、议案审议和表决情况



（一）审议《关于全资子公司拟向中国银行申请授信融资并以自有资产进行抵押的议案》。



1、议案内容：



广州瑞远新材料股份有限公司全资子公司广东瑞远新材料有限公司拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请续借授信融资金额2000万元的流动资金，授信期限为不超过壹年。同时就此授信合同,广东瑞远新材料有限公司以自有资产（肇庆高新区北江大道2号广东瑞远新材料有限公司 1#厂房）为上述授信提供抵押担保。具体情况以双方实际签署的合同为准。



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议《关于全资子公司拟向工商银行申请借款并以自有资产进行抵押的议案》



1、议案内容：



广州瑞远新材料股份有限公司全资子公司广东瑞远新材料有限公司拟向中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行申请借款额度为2000万元的流动资金，期限为不超过壹年。就此借款，广东瑞远新材料有限公司以自有资产（肇庆高新区北江大道2号广东瑞远新材料有限公司6#宿舍楼、肇庆高新区北江大道 2号广东瑞远新材料有



限公司2#厂房）进行抵押担保。



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。



1、议案内容：



广州瑞远新材料股份有限公司全资子公司广东瑞远新材料有限公司拟向中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行申请借款额度为2000万元的流动资金，广州瑞远新材料股份有限公司为此次借款提供担保。



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



《广州瑞远新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



特此公告。



广州瑞远新材料股份有限公司



董事会



2017年11月9日




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