公告日期：2018-01-19

证券代码：838066 证券简称：瑞远新材 主办券商：兴业证券



广州瑞远新材料股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月8日，会议通知及文



件以书面形式和电话的方式发出。



2、会议召开时间：2018年1月18日。



3、会议召开地点：公司会议室。



4、会议召开方式：现场。



5、会议召集人：董事会。



6、会议主持人：杜德熙董事长。



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州瑞远新材料股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于会计师事务所变更议案》



1、议案内容：



具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《关于会计师事务所变更的公告》（2018-003）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。



4、提交股东大会表决情况：



此议案尚需经股东大会审议通过。



（二）审议通过《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》



1、议案内容：



具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的《广州瑞远新材料股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易公告》(公告编号:2018-004)。2、议案议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



关联董事杜德熙、杨明对相关议案回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



此议案尚需经股东大会审议通过。



（三）审议通过《关于追认2017年关联交易的议案》



1、议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《广州瑞远新材料股份有限公司关于追认2017年关联交易的公告》（公告编号2018-005）。2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



关联董事杜德熙、杨明回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



此议案尚需经股东大会审议通过。



（四）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》1、议案内容：



公司拟将总额度不超过人民币4,000万元（含4,000万元）的闲



置募集资金和闲置自有资金购买中低风险的短期理财产品，从而提高资金使用效率，实现股东利益最大化。在上述额度及期限内，购买理财产品的资金可以滚动循环使用。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-006）。



投资期限自公司股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。



4、提交股东大会表决情况：



此议案尚需经股东大会审议通过。



（五）审议通过《关于预计2018年度向银行申请贷款、综合授信额



度的议案》



1、议案内容



根据公司生产经营的需要，公司（包含合并报表范围内的子公司）计划在2018年度向各家银行申请总额度不超过4000万元人民币的贷款、综合授信额度（……
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