公告日期：2018-01-19

公告编号：2018-008



证券代码：838066 证券简称：瑞远新材 主办券商：兴业证券



广州瑞远新材料股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年2月5日10:00



结束时间：2018年2月5日12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2018-008



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月31日，股权登记日下



午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利，在股权登记日买入证券的投资者享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1.审议《关于会计师事务所变更议案》；



2.审议《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》；



3.审议《关于补充追认2017年度关联交易的议案》；



4.审议《关于预计公司2018年度使用自有闲置资金购买银行理



财产品的议案》；



5.审议《关于预计2018年度向银行申请贷款、综合授信额度的



议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式：



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人 公告编号：2018-008



股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请来电索取）(二)登记时间:2018年2月5日8:00—9:40



(三)登记地点:公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：钟记宁



电话：020-3988297



传真：020-3988292



(二)会议费用：与会人员食宿及交通费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10天前提交。



五、备查文件目录



《广州瑞远新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决



议》



广州瑞远新材料股份有限公司



董事会



2018年1月19日




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