公告日期：2018-01-29

公告编号： 2018-012

证券代码： 838066 证券简称： 瑞远新材 主办券商： 兴业证券

广州瑞远新材料股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 1 月 15 日， 会议通知及文

件以书面形式和电话的方式发出。

2、 会议召开时间： 2018 年 1 月 25 日。

3、 会议召开地点： 公司会议室。

4、 会议召开方式： 现场。

5、 会议召集人： 董事会。

6、 会议主持人： 杜德熙董事长。

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召

开程序符合《中华人民共和国公司法》、《 广州瑞远新材料股

份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-012

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》

1、 议案内容：

根据公司未来战略发展规划的实际需求，经慎重考虑，拟向全国

中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司已就拟申请股票终止挂牌事项与股东提前进行了充分的沟

通与协商，并已就该事宜达到初步一致。公司将采取有效措施保证全

体股东的合法利益得到充分、有效的保护。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

4、 提交股东大会表决情况：

此议案尚需经股东大会审议通过。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为

确保相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公

司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2、 议案议案表决结果：

公告编号： 2018-012

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

4、 提交股东大会表决情况：

此议案尚需经股东大会审议通过。

（三） 审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

公司拟在 2018 年 2 月 26 日 10 时在公司会议室， 召开 2018 年第

二次临时股东大会。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

4、 提交股东大会表决情况：

此议案无需经股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

《 广州瑞远新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决

议》。

特此公告。

广州瑞远新材料股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 29 日


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