公告日期：2018-02-05

证券代码：838066 证券简称：瑞远新材 主办券商：兴业证券



广州瑞远新材料股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月5日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长杜德熙



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份47,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于会计师事务所变更议案》



1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于会计师事务所变更的公告》（2018-003）。



2.议案表决结果：



同意股数47,000,000股，占本次出席股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次出席股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》



1.议案内容：



具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的《广州瑞远新材料股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易公告》(公告编号:2018-004)。2.议案表决结果：



同意股数14,636,786股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



关联股东杜德熙、广州自汇投资有限责任公司、广州瑞自达投资有限公司、华家蓉回避表决。



(三)审议通过《关于追认2017年关联交易的议案》



1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《广州瑞远新材料股份有限公司关于追认2017年关联交易的公告》（公告编号2018-005）。2.议案表决结果：



同意股数17,715,107股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



关联股东杜德熙、广州自汇投资有限责任公司、广州瑞自达投资有限公司回避表决。



(四)审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》



1.议案内容：



公司拟将总额度不超过人民币4,000万元（含4,000万元）的闲



置募集资金和闲置自有资金购买中低风险的短期理财产品，从而提高资金使用效率，实现股东利益最大化。在上述额度及期限内，购买理财产品的资金可以滚动循环使用。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-006）。



投资期限自公司股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。



2.议案表决结果：



同意股数47,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《关于预计2018年度向银行申请……
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