公告日期：2016-08-23

公告编号： 2016-002

证券代码： 838127 证券简称： 田园婆婆 主办券商： 国盛证券

田园婆婆（ 北京） 食品股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

田园婆婆（ 北京） 食品股份有限公司（ 以下简称“公司” ） 关

于召开第一届监事会第二次会议的通知已于 2016 年 8 月 8 日向各

位监事发出， 会议于 2016 年 8 月 18 日上午 10 点在北京市怀柔区

庙城镇郑重庄 636 号公司会议室召开。 会议由监事会主席李国芳主

持， 本次监事会应出席会议的监事 3 人， 实际出席监事 3 人， 会议

的召开符合《 中华人民共和国公司法》 及《 公司章程》 中关于监事

会召开的有关规定， 所作决议合法有效。

二、 议案审议及表决情况

本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

审议通过《 公司 2016 年半年度报告》 。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《 全国中小企

业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 《 挂牌公司半年度报告内

容与格式指引（ 试行） 》 和《 全国中小企业股份转让系统业务规则

公告编号： 2016-002

（ 试行） 》 等有关要求， 公司监事会对公司《 2016 年半年度报

告》 进行了审核， 并发表审核意见如下：

1.半年度报告编制和审议程序符合法律、 法规、 公司章程和公

司内部管理制度的各项规定；

2.半年度报告的内容和格式符合《 挂牌公司半年度报告内容与

格式指引》 、 《 挂牌公司半年度报告内容与格式模板》 的规定， 未

发现公司 2016 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，

公司 2016 年半年度报告真实地反映出公司本报告期的经营成果和财

务状况；

3.提出本意见前， 未发现参与半年报编制和审议的人员存在违

反保密规定的行为。

表决结果： 同意票数为 3 票； 反对票数为 0 票； 弃权票数为 0

票。

三、 备查文件

《 田园婆婆（ 北京） 食品股份有限公司第一届监事会第二次会议

决议》 。

特此公告。

田园婆婆（ 北京） 食品股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 18 日
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