公告日期：2016-09-23

公告编号： 2016-004

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证券代码： 838127 证券简称： 田园婆婆 主办券商： 国盛证券

田园婆婆（ 北京） 食品股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 10 月 10 日 10 时 00 分

结束时间： 2016 年 10 月 10 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、

规范性文件和公司章程， 不需相关部门批准或履行必要程序。

公告编号： 2016-004

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1、 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 30 日， 本次股东大

会的股权登记日为 2016 年 9 月 30 日。股权登记日下午收市时在中国

结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （ 在股权登记日买

入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证券的投资者不享有

此权利） ， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决， 该股

东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点： 公司会议室

二、 会议审议事项

（ 一） 审议《 关于田园婆婆（ 北京） 食品股份有限公司迁址怀柔

区雁栖工业开发区的议案》

（ 二） 审议《 关于田园婆婆（ 北京） 食品股份有限公司增加经营

范围的议案》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2016 年 10 月 10 日 08 时 30 分

(三)登记地点:

本公司会议室

自然人股东持本人身份证、 股东账户卡。 由代理人代表个人股

东出席本次会议的， 应出示委托人身份证(复印件)、 委托人亲笔签

署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证。

公告编号： 2016-004

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四、 其他

(一)会议联系方式

联系人： 张蕾

联系方式： 13581958254

(二)会议费用： 自理

五、 备查文件目录

《 田园婆婆 （ 北京）食品股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

田园婆婆（ 北京） 食品股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 23 日
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