公告日期：2016-09-23

公告编号：2016-003

证券代码：838127 证券简称：田园婆婆 主办券商：国盛证券

田园婆婆（北京）食品股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

田园婆婆（北京）食品股份有限公司（以下简称“公司”）第

一届董事会第五次会议于 2016 年 9 月 22 日上午 9 点在北京市

怀柔区庙城镇郑重庄636号公司会议室以现场方式召开，会议通知

于 2016 年 9 月 12 日以口头方式向各董事发出。本次董事会应出

席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长杨淑琴

女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章

程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于田园婆婆（北京）食品股份有限公司迁址雁

栖工业开发区的议案》

1、议案内容：

公告编号：2016-003

公司拟将公司经营地址位于北京市怀柔区庙城镇郑重庄636

号迁址到北京市怀柔区雁栖经济开发区永乐大街2号1一栋 1

号。

2、表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于田园婆婆（北京）食品股份有限公司增加经

营范围的议案》

1、 议案内容：

我公司拟将公司现有经营范围增加肉制品、薯类制品、蔬菜制

品、水果制品、水产制品、糕点、豆制品、调味品、速冻食品、炒

货食品、坚果制品。

2、表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

公告编号：2016-003

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《田园婆婆（北京）食品股份有限公司第一届董事会第五次会

议决议》

特此公告

田园婆婆（北京）食品股份有限公司

董事会

2016年9月23日


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