公告日期：2016-10-10

公告编号：2016-005

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证券代码：838127 证券简称：田园婆婆 主办券商：国盛证券

田园婆婆（北京）食品股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年10月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨淑琴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份3股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《公司法》和公司章程，不需相关部门批准或履行必要

程序。

公告编号：2016-005

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(一)审议通过关于田园婆婆（北京）食品股份有限公司迁址

怀柔区雁栖工业开发区的议案

1.议案内容

田园婆婆（北京）食品股份有限公司由原址北京市怀柔区庙城镇

郑重庄存636号迁址到北京市怀柔区雁栖工业开发区永乐大街2号一

栋1号。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

(二)审议通过关于田园婆婆（北京）食品股份有限公司增加

经营范围的议案

1.议案内容

公司拟将公司现有的经营范围增加肉制品、 薯类制品、 蔬菜制品、

水果制品、水产制品、糕点、豆制品、调味品、速冻食品、炒货食品、

坚果制品。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2016-005

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3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

三、备查文件目录

田园婆婆（北京）食品股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

田园婆婆（北京）食品股份有限公司

董事会

2016年10月11日
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