公告日期：2017-02-22

公告编号：2017-003



证券代码：838127 证券简称：田园婆婆 主办券商：国盛证券



田园婆婆（北京）食品股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年11月26日，电话通知。



2、会议召开时间：2016年12月06日



3、会议召开地点：北京市 怀柔区庙城镇郑重庄 636号



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长杨淑琴女士



6、会议主持人：董事长杨淑琴女士



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中



华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决



议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-003



（一）审议通过董事会秘书张蕾辞职议案



1、议案内容



董事会秘书张蕾先生于2016年11月15日提交的辞职信，因为



个人原因申请辞职。张蕾任职期间负责公司的信息披露职务，公司现



在已经建立健全了信息披露制度和规则，其离职不会对公司的生产经



营与发展产生不利影响。张蕾离职后将暂时由董事长杨淑琴女士代行



其职责。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议



三、 备查文件目录



（一）张蕾递交的辞职报告。



（二）《田园婆婆（北京）食品股份有限公司第一届董事会第六



次会议决议》



特此公告。



田园婆婆（北京）食品股份有限公司



董事会



2017年2月22日




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