公告日期：2017-03-20

公告编号：2017-007



证券代码：838127 证券简称：田园婆婆 主办券商：国盛证券



田园婆婆(北京)食品股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议决议于2017年3月19日审议并通过：



任命刘晓莉为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限为自本次董事会通过决议之日至第一届董事会任职届满为止。



本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事



5人。到会人持有公司股份6,000,000股，占股份总数的60.00%，会



议由董事长杨淑琴女士主持。



以上决议表决情况为：



1、《关于任命刘晓莉女士为公司财务总监兼董事会秘书的议案》2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。



公告编号：2017-007



（二）被任免董监高的基本情况



新任命财务总监兼董事会秘书刘晓莉持有公司股份0股，占公司



股本的0.00%。



（三）任命的原因



因公司发展需要任命刘晓莉为财务总监兼董事会秘书。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会成员人数的影响



该任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



任命刘晓莉为财务总监兼董事会秘书有利于公司更好的发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件目录



《田园婆婆(北京)食品股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》田园婆婆(北京)食品股份有限公司



董事会



2017年3月19日




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