公告日期：2017-03-20

公告编号：2017-006



证券代码：838127 证券简称：田园婆婆 主办券商：国盛证券



田园婆婆(北京)食品股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，



没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、



准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年 03月 09 日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年3月19日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长杨淑琴女士



6、会议主持人：董事长杨淑琴女士



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相



关规定,所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



公告编号：2017-006



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《财务总监宋宪平辞职议案》



1、议案内容



财务总监宋宪平女士因为个人原因申请辞职。宋宪平任职期间负



责公司的财务及相关业务，公司现在已经建立健全了财务制度和规则，



其离职不会对公司的生产经营与发展不会产生不利影响。宋宪平离职



后将由刘晓莉女士代行其职责。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。



（二）审议通过《关于任命刘晓莉女士为公司财务总监兼董事会秘书



的议案》



1、议案内容



原财务总监宋宪平、董事会秘书张蕾因个人原因辞职，现选举刘



晓莉女士为公司财务总监兼董事会秘书。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-006



本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。



三、 备查文件目录



（一）宋宪平辞职信



（二）刘晓莉简历



（三）《田园婆婆（北京）食品股份有限公司第一届董事会第七



次会议决议》



特此公告。



田园婆婆(北京)食品股份有限公司



董事会



2017年3月19日




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