公告日期：2017-04-17

证券代码：838127 证券简称：田园婆婆 主办券商：国盛证券



田园婆婆（北京）食品股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，



没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、



准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月05日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年4月17日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长杨淑琴女士



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中



华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有



效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于追认修改公司章程的议案》



议案内容：公司于 2017年 02月 17 日，变更公司经营地址和



营业范围并取得北京市工商行政管理局怀柔分局核发的《营业执照》，



现就修改公司章程事项进行追认审议。



1、《公司章程》第四条原为：公司住所：北京市怀柔区庙城镇郑



重庄636号 ，邮政编码:101401；



《公司章程》第四条修改为：北京市怀柔区雁栖经济开发区永乐



大街2号1幢。邮政编码：101407；



《公司章程》第十二条原为：经依法登记，公司的经营范围:生



产、加工速冻鸡产品（全国工业产品生产许可有效期至2018年5月



10 日）；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经营许可



证有效期至2016年7月15号）；速冻水晶红果（全国工业产品生产



许可有效期至2018年5月10日）；销售食品；收购农副产品。



《公司章程》第十二条修改为：经依法登记，公司的经营范围：



生产食品；销售食品；道路货物运输；收购农副产品。（企业依法自



主选择经营项目，开展经营活动；生产食品；道路货物运输；销售食



品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经



营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



2、议案表决结果：



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于田园婆婆(北京)食品股份有限公司补充确



认2016年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容：2016年公司与关联方交易标的总额为 397.39万



元，其中，北京田源鸡餐饮有限公司关联销售收入389.74万元，北



京小山羊餐饮有限公司关联销售收入7.65万元。现就2016年度日常



性关联交易事项进行追认审议。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：



关联方董事杨淑琴，回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《田园婆婆(北京)食品股份有限公司关于补充确



认控股股东及关联方为公司提供财务资助暨关联交易的议案》



1、议案内容：2016年公司与关联方交易标的总额为3151.23万



元，其中，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨淑琴在



2016年1月-12月对公司提供了无息财务资助，其总额为3114.23万



元，公司关联企业北京谷谷缘缘商贸有限公司对公司提供了无息财务



资助，其总额为37.00万元，现就2016年控股股东及关联方为公司



提供财务资助暨关联交易事项进行追认审议。



2、议案表决结果：



同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回……
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