公告日期：2017-04-17

证券代码：838127 证券简称：田园婆婆 主办券商：国盛证券



田园婆婆(北京)食品股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，



没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、



准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情



况



（一）股东大会届次



本次会议为 2017 年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政



法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。本次会议



的召集、召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年 5月3日 9时 00分



结束时间： 2017年 5月 3日 12时 00分



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月28日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会



(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证



券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、



参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



会议审议公司第一届董事会第八次会议提交的议案，详情参见



2017年 4月 17日披露于全国中小企业股份转让系统官网



（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）的《第一届董事会第八次会议



决议公告》（公告编号：2017-008）



（一）审议《关于追认修改公司章程的议案》，详见公司于本公



告同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公告



的《关于追认修改公司章程的公告》（公告编号：2017-011）



（二）审议《关于田园婆婆(北京)食品股份有限公司补充确认



2016年度日常性关联交易的议案》，详见公司于本公告同日在全国中



小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公告的《关于补充确



认2016年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-013）



（三）审议《田园婆婆(北京)食品股份有限公司关于补充确认控



股股东及关联方为公司提供财务资助暨关联交易的议案》，详见公司



于本公告同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）



公告的《关于补充确认控股股东及关联方为公司提供财务资助暨关联



交易公告》（公告编号：2017-014）



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；2、由代理人代表



个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人



亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代



表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单



位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法



定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并



由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方



式登记。



（二）登记时间: 2017年 5月 3日上午 8:30-9:00



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



刘晓莉 010-52854558



（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理。



五、备查文件目录



《田园婆婆（北京）食品股份有限公司第一届董事会第八次会议



决议》



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