公告日期：2017-04-17

证券代码：838127 证券简称：田园婆婆 主办券商：国盛证券



田园婆婆(北京)食品股份有限公司



关于补充确认控股股东及关联方为公司提供财务资助暨关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，



没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、



准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是未经预计的偶发性关联交易



根据公司日常运营需要，为缓解可能出现的临时资金压力，公司



控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨淑琴在 2016年 1 月-12



月对公司提供了无息财务资助，其总额为3114.23万元，公司关联企



业北京谷谷缘缘商贸有限公司对公司提供了无息财务资助，其总额为



37.00万元，所借入的资金在借款期限内随借随还，无需支付任何费



用。



（二）关联方关系概述



关联方杨淑琴为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，



关联方北京谷谷缘缘商贸有限公司的法人张杨为公司法人杨淑琴的



外甥、公司股东。



（三）表决和审议情况



公司于 2017年 4月 17日召开第一届董事会第八次会议，审



议通过《田园婆婆(北京)食品股份有限公司关于补充确认控股股东及



关联方为公司提供财务资助暨关联交易的议案》，表决结果如下：



同意4票、反对 0 票、弃权 0 票、回避1 票。



回避表决情况：关联方董事杨淑琴，回避表决。



本议案尚需提交田园婆婆(北京)食品股份有限公司2017年第一



次临时股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



杨淑琴 北京市怀柔区庙 自然人 不适用



城镇郑重庄636号



北京谷谷缘缘商贸 北京市怀柔区庙



城镇桃山村309号 有限公司 张杨



有限公司 9幢



（二）关联关系



关联方杨淑琴为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，



直接持有公司股份6，000，000股，持股比例为60%；关联方北京谷



谷缘缘商贸有限公司的法人张杨为公司法人杨淑琴的外甥、公司股



东。



三、交易协议的主要内容



根据公司日常运营需要，为缓解可能出现的临时资金压力，公司



控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨淑琴在 2016年 1 月-12



月对公司提供了无息财务资助，其总额为3114.23万元，公司关联企



业北京谷谷缘缘商贸有限公司对公司提供了无息财务资助，其总额为



37.00万元，所借入的资金在借款期限内随借随还，无需支付任何费



用。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



本次披露的交易预测由关联方为公司提供无息财务资助，属于关



联方对公司发展的支持行为，公司无需向关联方支付任何费用，不存



在损害公司和其他股东利益的情形。本次关联交易不涉及定价。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易主要用于补充公司日常运营资金，是公司经营和业



务发展的正常需要，具有合理性和必要性。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易是公司经营和业务发展的正常需要，公司无需向关



联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害



公司和其他股东利益的情形。



六、备查文件目录



（一）《田园婆婆(北京)食品股份有限公司2017年第一次临时股



东大会通知》



田园婆婆(北京)食品股份有限公司



董事会



2017年4月17日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。