公告日期：2017-05-03

公告编号： 2017-027

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证券代码： 838127 证券简称： 田园婆婆 主办券商： 国盛证券

田园婆婆(北京)食品股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 5 月 3 日

2、 会议召开地点： 公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 杨淑琴女士

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定,

表决程序符合《公司章程》规定,会议的召开合法有效。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持

有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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(一)审议通过《关于追认修改公司章程的议案》

1、 议案内容

公司于 2017 年 02 月 17 日，变更公司经营地址和营业范围并

取得北京市工商行政管理局怀柔分局核发的《营业执照》，现就修改

公司章程事项进行追认审议。

《公司章程》第四条原为：公司住所：北京市怀柔区庙城镇郑重

庄 636 号 ，邮政编码:101401；

《公司章程》第四条修改为：北京市怀柔区雁栖经济开发区永乐

大街 2 号 1 幢。邮政编码： 101407；

《公司章程》第十二条原为：经依法登记，公司的经营范围: 生

产、加工速冻鸡产品 （全国工业产品生产许可有效期至 2018 年 5 月

10 日）；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经营许可

证有效期至 2016 年 7 月 15 号）；速冻水晶红果（全国工业产品生产

许可有效期至 2018 年 5 月 10 日）；销售食品；收购农副产品。

《公司章程》第十二条修改为：经依法登记，公司的经营范围：

生产食品；销售食品；道路货物运输；收购农副产品。（企业依法自

主选择经营项目，开展经营活动；生产食品；道路货物运输；销售食

品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经

营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

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弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《 关于田园婆婆(北京)食品股份有限公司补充确

认 2016 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容： 2016 年公司与关联方交易标的总额为 397.39 万

元，其中，北京田源鸡餐饮有限公司关联销售收入 389.74 万元，北

京小山羊餐饮有限公司关联销售收入 7.65 万元。现就 2016 年度日常

性关联交易事项进行追认审议。

2、 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

关联股东杨淑琴予以回避表决，其所持股份： 6， 000， 000 股；

关联股东张杨予以回避表决，其所持股份： 3， 000， 000 股。

（三）审议通过《田园婆婆(北京)食品股份有限公司关于补充确

认控股股东及关联方为公司提供财务资助暨关联交易的议案》

1、议案内容： 2016 年公司与关联方交易标的总额为 3151.23 万

元，其中，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨淑琴在

2016 年 1 月-12 月对公司提供了无息财务资助，其总额为 3114.23 万

元，公司关联企业北京谷谷缘缘商贸有限公司对公司提供了无息财务

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资助，其总额为 37.00 万元，现就 2016 年控股股东及关联方为公司

提供财务资助暨关联交易事项进行追认审议。

2、 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本……
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