公告日期：2017-05-23

编号：2017-031



证券代码：838127 证券简称：田园婆婆 主办券商：国盛证券



田园婆婆( 北京)食品股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月8日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年5月23日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长杨淑琴女士



6、会议主持人：董事长杨淑琴女士



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》



的相关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



编号：2017-031



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于改选董事的议案》



1、议案内容



原董事苏文召因个人原因离任，公司董事低于 5 人，根据公司



发展需要，现选举刘晓莉为公司董事。任期自股东大会审议通过之日



起至本届董事会届满之日止。



该任命董事刘晓莉未被列为失信联合惩戒对象，不属于《关于对



失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，



符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要



求。



2、议案表决结果：



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《田园婆婆( 北京)食品股份有限公司第一届董事会第十



次会议决议》



（二）刘晓莉个人简历



（三）苏文召辞职信



特此公告。



编号：2017-031



田园婆婆（北京）食品股份有限公司



董事会



2017年5月23日




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