公告日期：2017-06-12

公告编号：2017-036



证券代码：838127 证券简称：田园婆婆 主办券商：国盛证券



田园婆婆(北京)食品股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月12日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长杨淑琴女士



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定,表决程序符合《公司章程》规定,会议的召开合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-036



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于改选董事的议案》



1、议案内容



因原董事苏文召先生因个人原因辞去董事会职务后，公司董事低于5人，根据公司发展需要，任命刘晓莉女士为公司董事。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于提名监事候选人的议案》



1、议案内容



因原公司监事、监事会主席李国芳辞去监事会职务后,公司监事低于3人,根据公司发展需要,任命董文赫先生为公司监事。



2、议案表决结果:



同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况:



此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



公告编号：2017-036



三、备查文件目录



(一)《田园婆婆（北京）食品股份有限公司2017年第二次临时



股东大会决议》



田园婆婆(北京)食品股份有限公司



董事会



2017年6月12日




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