公告日期：2017-06-12

公告编号：2017-037



证券代码：838127 证券简称：田园婆婆 主办券商：国盛证券



田园婆婆(北京)食品股份有限公司



董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临



时股东大会于2017年6月12日审议并通过：



任命刘晓莉女士为公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东



3人。到会人持有公司股份10,000,000股，占股份总数的100.00%，



会议由董事长杨淑琴女士主持。



以上决议表决情况为：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事刘晓莉女士持有公司 0股，占公司总股本 0.00%.该



任命董事刘晓莉女士未被列入失信联合惩戒对象，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象， 公告编号：2017-037



不存在其他《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。



（三）任命的原因



公司原董事苏文召先生因个原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为符合《公司法》等法律法规的和《公司章程》的规定，保证相关工作的顺利开展和有序进行，公司任命刘晓莉女士为公司第一届董事会成员，任期至本届董事会任期届满之日止。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本公司董事选举后，公司董事会人数满足法定最低要求，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，满足公司未来发展战略的需要。



三、备查文件目录



(一)《田园婆婆（北京）食品股份有限公司2017年第二次临时



股东大会决议》



田园婆婆(北京)食品股份有限公司



董事会



2017年6月12日




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