公告日期：2018-03-26

公告编号：2018-004



证券代码：838127证券简称：田园婆婆 主办券商：国盛证券



田园婆婆（北京）食品股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年3月26日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：杨淑琴



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定,表决程序符合《公司章程》规定,会议的召开合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，



持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于改选董事的议案》



公告编号：2018-004



1.议案内容



因原董事彭玉飞先生因个人原因辞去董事会职务后，公司董事低于5人，根据公司发展需要，任命施永江男士为公司董事。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



(一)《田园婆婆（北京）食品股份有限公司2018年第一次临时股东



大会决议》



田园婆婆（北京）食品股份有限公司



董事会



2018年3月26日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。