公告日期：2017-07-13

公告编号：2017-058



证券代码：838155 证券简称：合众慧能 主办券商：西南证券



北京合众慧能科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第四次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、 法规和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年7月28日9:00



结束时间： 2017年7月28日11:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



公告编号：2017-058



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年7月24日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：北京合众慧能科技股份有限公司五楼会议室。



二、会议审议事项



1、《关于选举袁钦成为公司董事的议案》



2、《关于选举张延凤为公司监事的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间: 2017年7月27日12:00



（三）登记地点



公司会议室



四、其他




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