公告日期：2017-08-01

公告编号：2017-063



证券代码：838155 证券简称:合众慧能 主办券商：西南证券



北京合众慧能科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



北京合众慧能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2017年8月



1日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通



知于2017年7月25日以书面形式通知各位董事。董事长李贲先生主持本次会



议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、 议案审议情况



与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经依法有效表决，审议并通过以下议案：



（一）审议通过了《关于变更拟设立控股子公司注册资本的议案》



议案内容：公司于2017年6月12日召开了第一届董事会第十一次会议，



审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》，公司拟与自然人田午共同出资设立控股子公司吉林合众慧能科技有限公司，注册地为吉林省长春市硅谷大街3355号超达创业园8幢302号房，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司认缴出资人民币600,000.00元，占注册资本的60.00%，田午认缴出资人民币400,000.00元,占注册资本的40.00%。考虑到新公司未来的战
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