公告日期：2017-08-17

公告编号： 2017-066

证券代码： 838155 证券简称:合众慧能 主办券商：西南证券

北京合众慧能科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

北京合众慧能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议于 2017 年 8 月

17 日上午 9 时以网络视频形式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议

通知于 2017 年 8 月 7 日以书面形式通知各位董事。董事长李贲先生主持本次会

议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司

法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、 议案审议情况

与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经依法有效表决，审议并通过以

下议案：

（ 一）审议通过了《关于<2017年半年度报告>的议案》

议案内容：针对 2017 年半年度各项经营活动，董事会编制了《 2017 年半

年度报告》 ， 报告内容真实、准确、完整地反应了公司 2017 年 1-6 月的经营情

况和财务情况。 详见公司 2017 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定

平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-068 号《 北京合众慧能科技股份有限公

司 2017 年半年度报告》 。

审议结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：无

该议案不需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《 关于变更会计政策的议案》

议案内容： 2017 年 5 月，财政部印发修订《企业会计准则第 16 号——政

府补助》，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内

施行，企业应对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对

2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。公

司依据该准则的规定对相关会计政策进行变更，对 2017 年 1 月 1 日起至本准则

施行日之间新增的政府补助进行了梳理，主要是软件退税部分相应金额计入

“其他收益”进行列报。

本次会计政策变更对公司损益情况不产生影响。

审议结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：无

该议案不需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

议案内容： 详见公司于 2017 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）上披露的《 北京合众慧能科技股

份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况况的专项报告》（公告

编号： 2017-070）。

审议结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：无

该议案不需提交公司股东大会审议。

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