公告日期：2017-09-08

公告编号：2017-075



证券代码：838155 证券简称:合众慧能 主办券商：西南证券



北京合众慧能科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



北京合众慧能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2017年9月



7日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通



知于2017年9月1日以书面形式通知各位董事。董事长李贲先生主持本次会议，



公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、 议案审议情况



与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经依法有效表决，审议并通过以下议案：



（一）审议通过了《关于任命邵世维为公司董事会秘书的议案》



议案内容：经审议，任命邵世维为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议作出之日起至公司第一届董事会届满之日。邵世维，女，1978年5月出生，中国国籍，无境外居留权，1996年9月至2000年7月毕业于四川大学财税系投资经济专业，本科；2000年7月至2003年7月就职中国工商银行贵州省分行遵义市营业部，任会计；2003年7月至2008年3月就职中国农科院植保所北京中保绿农公司，任成本主管、财务主管；2008年3月至2008年12月就职华为技术有限公司，任总账业务主管；2009年1月至2013年2月就职北京中



科博联环境工程有限公司，任财务经理；2013年3月至2015年10月就职北京



筑福建筑事务有限责任公司，任财务中心副经理；2015年11月至2016年9月



就职中震（北京）工程检测股份有限公司，任财务总监兼董事会秘书；2016年



10 月至今就职北京合众慧能科技股份有限公司，任财务总监（非财务负责人）。



经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述新任董事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。



审议结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：无



该议案不需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过了《关于拟设立上海分公司的议案》



议案内容：根据公司业务发展需要，北京合众慧能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合众慧能”）拟在上海设立分公司。



（一）分公司名称：北京合众慧能科技股份有限公司上海分公司



（二）分公司类型：股份有限公司分公司（非上市）



（三）分公司负责人：栾命刚



（四）经营范围：在总公司资质范围许可内，为本公司联系相关业务。上述拟设立分公司的名称、营业场所、经营范围等均以工商登记机关核准为准。



审议结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：无



该议案不需提交公司股东大会审议。



三、备查文件目录



（一）经与会董事签字的《北京合众慧能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

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