公告日期：2017-09-08

公告编号：2017-076



证券代码：838155 证券简称：合众慧能 主办券商：西南证券



北京合众慧能科技股份有限公司



高级管理人员任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2017年9月7日审议并通过：



任命邵世维为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过该任命之日起至公司第一届董事会届满之日为止。



本次会议召开7日前以书面方式通知各位董事，实际到会董事



5人。到会人持有公司股份15,000,000股，占股份总数的46.51%，



会议由董事长李贲主持。



以上决议表决情况为：



表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事会秘书邵世维未持有公司股份。邵世维未被列为失信联合惩戒对象。



邵世维，女，1978年5月出生，中国国籍，无境外居留权，1996



公告编号：2017-076



年9月至2000年7月毕业于四川大学财税系投资经济专业，本科；



2000年7月至2003年7月就职中国工商银行贵州省分行遵义市营业



部，任会计；2003年7月至2008年3月就职中国农科院植保所北京



中保绿农公司，任成本主管、财务主管；2008年3月至2008年12



月就职华为技术有限公司，任总账业务主管；2009年1月至2013年



2月就职北京中科博联环境工程有限公司，任财务经理；2013年3月



至2015年10月就职北京筑福建筑事务有限责任公司，任财务中心副



经理；2015年11月至2016年9月就职中震（北京）工程检测股份



有限公司，任财务总监兼董事会秘书；2016年10月至今就职北京合



众慧能科技股份有限公司，任财务总监（非财务负责人）。



（三）任命/免职的原因



本公司董事会于2017年9月6日收到董事会秘书栾命刚先生的



辞职报告。由于上述人员的辞职导致公司董事会秘书的空缺，公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，召开董事会，重新选任新的董事会秘书。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



选举邵世维女士为董事会秘书，符合公司战略规划和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。



三、备查文件目录




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