公告日期：2017-12-11

公告编号：2017-088



证券代码：838155 证券简称：合众慧能 主办券商：西南证券



北京合众慧能科技股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月11日



2、会议召开地点：北京市海淀区万寿路西街2号北京寰岛博雅



大酒店528



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：李贲



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份32,250,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-088



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除督导协议的议案》



1、议案内容



为满足公司发展需要，经与西南证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定拟解除持续督导协议，就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见，并签订附生效条件的终止协议。



2、议案表决结果：



同意股数32,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(二)审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》1、议案内容



为满足公司发展需要，公司拟与承接持续督导主办券商山西证券股份有限公司（以下 简称“山西证券”）签署附生效条件的持续督导协议，由山西证券承接公司的持续督导工作。



2、议案表决结果：



同意股数32,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2017-088



3、回避表决情况：



无



(三)审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》



1、议案内容



根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，公司拟向全国股份转让系统提交《北京合众慧能科技股份有限公司关于解除与西南证券股份有限公司持续督导协议的说明报告》。



2、议案表决结果：



同意股数32,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》



1、议案内容



为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。



2、议案表决结果：



同意股数32,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；




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